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Résultats de la réunion des experts du GAFI sur la corruption  

03 mars 2011 23:00:00

Des experts anti-corruption et anti-blanchiment de capitaux de gouvernements nationaux et d’organisations internationales se sont réunis le 27 février afin de réunir des informations sur la contribution des mesures dans la lutte contre le blanchiment de ...

Résultats de la réunion plénière du GAFI, Paris, 23-25 février 2011  

27 février 2011 23:00:00

Le résumé du président du GAFI présente les résultats de cette réunion plénière, y compris la publication des évaluations de la France et des Pays-Bas.

GAFI identifie les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques  

27 février 2011 23:00:00

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), ...

Les risques de BC via les Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies  

12 décembre 2010 19:00:00

Les Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies assurent un lien important entre les institutions financières et la majorité de leurs clients.

Blanchiment de capitaux par l’utilisation de Nouvelles Méthodes de Paiement  

11 décembre 2010 23:00:00

Ce nouveau rapport de typologie compare les « risques potentiels » décrits dans le rapport 2006 aux « risques réels » se basant sur de nouveaux cas d’études et de typologies.

Evaluation mutuelle de l'Argentine  

10 décembre 2010 23:00:00

Le rapport complet de la troisième évaluation mutuelle de l’Argentine par le GAFI (et la deuxième évaluation conjointe de l’Argentine par le GAFI et GAFISUD) est maintenant disponible et téléchargeable, le résumé avait été publié le 5 novembre 2010.

L'effectivité du système mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LAB/CFT) dépend du travail des groupes régionaux  

09 décembre 2010 17:00:00

Le président du GAFI, Luis Urrutia Corral, a souligné le besoin de renforcer le système mondial LAB/CFT lors de son intervention durant la 34ème réunion plénière de MONEYVAL à Strasbourg, France. (discours uniquement disponible en anglais)

Renforcer la structure globale de LAB/CFT  

04 novembre 2010 23:00:00

Le Groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC), en tant que membre associé du GAFI, doit s’engager plus activement dans le travail du GAFI, selon M. Luis Urrutia Corral, ...

Révision des normes - Préparation du 4ème cycle d'évaluations mutuelles  

25 octobre 2010 22:00:00

Approchant la fin du 3ème cycle d'évaluations mutuelles, le GAFI mène actuellement une révision de ses 40+9 Recommandations. La première phase de révision a été entamée il y a un an.

Ban Ki-moon salue la volonté de l'UE de faciliter le dialogue sur le Kosovo  

11 septembre 2010 05:00:00

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué vendredi la volonté de l'Union Européenne (UE) de faciliter le processus de dialogue entre la Serbie et le Kosovo qui a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008.